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Los notarios también deben corroborar la fuente de los fondos para operaciones de lavado de caudal. Pueden ser llamados a hacer declaraciones si tienen una duda seria en cuanto al origen de los fondos (TRACFIN).La defensa en casos de extradición es un proceso legal difícil y delicado que requiere un enfoque Importante y una sólida preparación
- Si la persona ha sido absuelta o ha cumplido la pena impuesta por los mismos hechos en el país que se solicita la extradición.Demanda ejecutiva por obligaciones de hacer y no hacer, solicitando indemnización de daños y perjuiciosE. Incluso se concederá la extradición por estos delitos, aun cuando, para el gratitud de la competencia de un tr
Un abogado competente podrá evaluar la evidencia en su contra, presentar una defensa sólida y proteger sus derechos durante todo el proceso legal.En Francia, acudir una denuncia falsa es un delito grave y está penado por la ralea. El Código Penal francés establece que cualquier persona que intencionalmente presente una denuncia falsa puede ser
Dubai es una ciudad llena de contrastes que cada vez se inclina más al riqueza sin medida. Es individualidad de los principales destinos que ver en Emiratos Árabes Unidos. Es un punto sin igual que no conoce el término medio, o te encanta o lo detestas.La república francesa y el Estado Italiano en aras de combatir la delincuencia a nivel inter